コンプライアンス・データラボ、シリーズAで2億円調達 ―大手金融機関を中心に20社超が採用する金融犯罪対策サービスをより一層強化

コンプライアンス・データラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎博史、以下「CDL」）は、ニッセイ・キャピタル株式会社をリード投資家として、クオンタムリープベンチャーズ株式会社、株式会社プライムパートナーズを引受先とした第三者割当増資による資金調達を実施したことをお知らせいたします。

CDLは、マネーロンダリングやテロ資金供与対策のために必要なデータ収集・整備、リスク評価を支援する「コンプライアンス・ステーションⓇシリーズ」を提供しており、今回の資金調達を契機にプロダクト開発・営業体制を拡充する予定です。

資金調達の背景・目的

犯罪収益移転防止法の対象となる「特定事業者*」には、金融機関やリース事業者、不動産仲介業などが含まれます。こうした事業者は、年々巧妙化するマネーロンダリングの手口や、国際的な緊張の高まりに対応するため、高度なリスク評価とコンプライアンス対応を求められています。

特に2028年に予定されるFATFの対日相互審査に向けて、有効性の高い対応策を実施することが急務となっています。

CDLでは、金融機関が実効的かつコスト効率よくコンプライアンス体制を整備できるよう、「コンプライアンス・ステーションⓇシリーズ」の高度化に取り組んでいます。今回の資金調達を契機に、プロダクト機能の強化と営業体制の拡充を図り、より多くの事業者の課題解決に貢献してまいります。

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*特定事業者

次の業者が対象となります。金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、カジノ事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者、司法書士または司法書士法人、行政書士または行政書士法人、公認会計士または監査法人、税理士または税理士法人、弁護士または弁護士法人

資金調達の概要

調達金額：2億円

調達方法：第三者割当増資

引受先（敬称略、順不同）：ニッセイ・キャピタル株式会社　　　　　　　　　　　　　クオンタムリープベンチャーズ株式会社　　　　　　　　　　　　　株式会社プライムパートナーズ

コンプライアンス・ステーションⓇシリーズについて

CDLが提供する「コンプライアンス・ステーションⓇシリーズ」は、以下3つのサービスメニューから構成されるデータ管理プラットフォームです。

UBO：実質的支配者**情報の提供
Connect：企業情報の構造化・整備
リスク評価：対象法人のリスクを総合的に判断

**実質的支配者（UBO）

法人の議決権の総数の４分の１を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等。

中でも主力機能である『UBO』は、金融機関におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の根幹となる実質的支配者情報を、オンラインで即時に把握・可視化できるツールです。

当該企業のデータ取得を行うことで、上の図のようにグラフで支配関係を明らかにすることができます。

本サービスは株式会社東京商工リサーチとの提携により、広範な企業データベースと連携し、企業調査にかかるコストと時間の削減を可能にしています。2023年3月のリリース以来、大手金融機関を中心に20社以上に導入されています。

コンプライアンス・データラボ（CDL）について

「高度なコンプライアンス管理を身近なものに」をミッションとして掲げ、データ活用を中心に、技術、知識を駆使して最適なサービスをお客様に提供する企業。データを使ったコンプライアンス管理の No.1 ソリューションベンダーになることを目指しています。

■会社概要

コンプライアンス・データラボ株式会社（CDL）

代表取締役社長 ：山崎博史（公認アンチ・マネーロンダリング・スペシャリスト、公認グローバル制裁スペシャリスト、公認情報システム監査人、米国ジョンズ・ホプキンス大学工学修士）

所在地：東京都千代田区丸の内 3-2-2 丸の内二重橋ビル

事業内容：コンプライアンス管理に関するデータサービス・コンサルティング・　　　　　システム開発・業務代行サービスの提供

設立：2021 年 4 月 1 日

TEL：03-6837-9665

URL：https://www.c-datalab.com/

YouTubeチャンネル : https://youtu.be/33FxeXoTFSs

コンプライアンス・データラボ、シリーズAで2億円調達 ―大手金融機関を中心に20社超が採用する金融犯罪対策サービスをより一層強化

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000094258.html